从过往成功案例，解析金融领域的EB1A移民申请思路

从业以来，创普全球已经积累了私募并购、基金投资、资产管理、金融销售、供应链金融、不良资产、金融公司运维、金融科技等诸多金融专业相关领域的EB1A移民案件的申请经验。

今天，我们就来分享几个创普全球既往金融领域EB1A移民经典成功案例，看看金融类人才如何申请美国EB1A移民？

01 金融领域EB1A移民经典案例

● 供应链金融 ●

申请人是国内某知名金融科技公司的高管，负责公司运营和市场业务拓展。在进行业务开发时，申请人在公司先进的区块链、大数据等技术加持下，设计了一套打通供应链金融的“创新解决方案”，实现了金融行业上下游的融会贯通，解决了中小企业融资难、融资贵等一系列痛点问题。

申请人的“原创解决方案”应用在多个知名金融机构和项目中，带来了显著的经济效益和社会效益，影响了行业内数十万级的企业和大量金融机构，为行业发展开拓了全新的道路。

EB1A申请主张：奖项；媒体；原创性贡献；论文；领导力；高收入

● 金融销售 ●

申请人是国内知名金融公司销售高管，带领团队多次获得过全国金融类的行业奖项。

由于职业特性的关系，申请人没有专利，自认为难以主张“原创性贡献”这一条。但是创普全球和申请人深入沟通，以及对申请人背景资料研究后，发现申请人对于在其行业的销售管理方面，有一套自成一派的独特方法（创新销售理论），且这套方法通过多年的践行，得到了行业内其他同行机构的效仿。所以，我们以申请人的“创新销售理论”为核心，定位为“在金融销售管理领域具备杰出能力“。

EB1A申请主张：原创性贡献；领导性关键性作用；媒体；论文；评审；奖项

● 金融企业管理 ●

申请人是国内某知名金融公司的管理者，但并非金融公司基金经理类别的投资者，属于一位非典型的金融类申请人。

不过，申请人根据自己多年在行业内的深耕，首创了一套金融公司管理模式，通过这套模式，他带领所在的公司取得了业内瞩目的业绩，在自己创立公司后，也在极短的时间内就达到了百亿规模。

创普全球在和申请人沟通后，将更多的申请笔墨聚焦于申请人的金融公司管理模式对管理资金规模的支持性、扩充性影响，尤其是业内头部金融机构、券商等对他这一管理模式的应用、借鉴。

EB1A申请主张：领导力；原创性贡献；评审；媒体；论文

● 金融基金管理 ●

申请人是国内某私募基金公司的CEO，他创立了自己独特的投资管理模式，以这套模式管理着超过数亿规模的资金，取得出色的业绩并多次登上各类基金排行榜TOP1，荣获相关奖项，受到诸多主流媒体关注和报道。

申请人作为基金管理领域的专家，一直是在头部的金融机构担任管理性职务，并逐步优化完善他独特的投资管理模式。创普全球在和申请人沟通后，将更多的申请笔墨聚焦于他的投资管理方法对头部金融机构、券商等带来的积极影响。

EB1A申请主张：领导力；原创性贡献；评审；媒体；论文；奖项

● 金融客户管理 ●

申请人是典型的金融机构管理类申请人，多年来一直就职于知名的跨国金融机构，从事客户服务与管理，以其独特的服务管理方案为公司创造了巨大价值，为多家就职机构建立完整的SOP服务管理流程。

同时，因其个人成绩和机构声望，曾受邀向数百家同行机构分享其服务管理流程；更成为某国际智库专家。

EB1A申请主张：奖项；媒体；原创贡献；论文；领导力；评审

02 金融类申请人EB1A移民申请思路

金融方面的职业一般是指：银行、证券、保险、信托、财会、投资银行、私募基金等等。在创普全球的咨询美国移民的客户大多是证券公司、基金公司、银行、保险公司的高管，金融机构的经济分析师，大学院校金融经管专业的教授，来自四大财会公司的审计师、会计师，以及来自金融科技公司的专业人员等等。

这些客户往往有着较高的收入，诸多大型项目的参与经验，甚至凭借自己的“创造性贡献”推动行业发展，带来经济效益和社会效益。

但是，不得不说，金融类客户在申请EB1A移民时是有一定难度的。

首先，作为世界金融中心，金融业早已是美国经济发展的核心组成部分，有其独特的战略体系，银行、保险、资产管理等金融市场都已经发展的非常成熟，不同的领域中有不同的法律法规和专业权威的监督体系。

但是，中国的金融体系与美国有着非常多的不同之处。比如，在美国比较好理解的投资银行Investment banker，而在中国的投资者往往因为企业的投资并购活动后，去担任了被投企业的董事长，这种中美公司投资并购操作流程的不同，会让证据的呈现变得难懂。

其次，很多金融类客户有着大企业的光环。在大企业里，即使是申请人个人的或者个人主导的成就都归属于团队或公司，能够拿出的材料难以证明是“个人成就”。在审案时，美国移民局会认为，是大企业的平台给申请人提供了诸多机会，而不是因为申请人本身的能力。

再者，落到证据实处，金融类客户无论是2C还是2B，其合作对象和企业往往拥有非常严谨和繁复的内部程序，而且涉及材料公开度不高。而EB1A移民又要求每一项证据客观明确，证据链完整明晰，所以在做这类移民申请时，对移民文案有着很高的要求，一定要有清晰的全局构架和丰富的背景调研能力。

在主张金融类客户的EB1A移民申请时，可以考虑从以下几条展现：

1. 领导性关键性作用

这一点，一般需要根据公司的组织架构来确定，除了CEO之外其他公司层级中处于高管级别位置的申请人，都需要有证据来证明自己除了履行本职工作之外，对企业的重要影响力。

2. 奖项

金融行业算是奖项比较多的行业，但是奖项必须是申请人“本人”获得的奖项或名次。

3. 原创性贡献

金融类申请人的原创性贡献可以是投资理念、金融方案、管理经营理念，也可以是专利、软著、技术应用、行业标准等等。

4. 媒体报道

不论综合主流媒体，还是商业财富媒体，以及行业专业媒体，只要是围绕申请人个人成就展开的个人媒体专访，对申请人在商业上的杰出性进行集中描述的报道，移民局都非常认可。

5. 高收入

“高收入”包括基本工资、奖金，以及其他也属于按劳获得性质的延伸收入（但并不包括福利）。许多金融从业者虽然相较于其他行业已经有了很高的收入，但是要符合这一点，还是要拿出与金融同行相比更高收入的证明。

6. 行业评审

评审活动的范围很广泛，移民申请人对大型金融赛事进行评审，参与金融行业论坛等等，只要是金融行业领域相关评审与活动都属于被认可的行业评审。

创普全球深耕EB1A移民领域多年，凭借专属文案团队的精细化打磨能力和丰富的案例经验，精准契合美国移民局审核逻辑，助力众多金融类人才顺利获批，全程护航客户的海外身份规划之路。